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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(获多满商贸)

发布日期: 2022-01-11 10:54 信息来源: 鼓楼区市场监管局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处〔2022〕0002号

当事人基本情况:

名??????????? 称:南京获多满商贸有限公司

统一社会信用代码:3201062305166

住??????????? 所:南京市鼓楼区江东北路288号

法? 定? 代 表 人:王富荣

经?? 营?? 范? 围:装饰材料、五金、机电、劳保用品的销售;室内外装璜工程的设计、施工、安装及咨询服务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处理内容:撤销当事人公司登记。

2021年7月8日,王富荣委托李凯前来我局投诉,称王富荣名下关联一家名为南京获多满商贸有限公司,且其担任南京获多满商贸有限公司的股东法定代表人。而王富荣对南京获多满商贸有限公司毫不知情,其与该公司没有任何关系。经初查后,于2021年7月8日报经分管局长批准,对当事人涉嫌提供虚假材料取得公司登记进行立案调查。

经查,2005年8月19日,当事人设立登记委托代理人李凯向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了当事人企业设立登记申请材料。8月19日,南京市工商行政管理局鼓楼分局核准了当事人“南京瑞国商贸有限公司”的公司登记。登记资料中股东法定代表人王富荣的身份证明材料为王富荣一代身份证复印件,登记资料中资金证明材料包括《南京市商业银行现金解款单》(印有南京市商业银行和燕路支行印章)等材料。

2005年8月23日,当事人变更登记委托代理人李凯向南京市工商行政管理局鼓楼分局提交了当事人变更登记申请材料。8月23日,南京市工商行政管理局鼓楼分局核准了当事人的变更登记。当事人名称由“南京瑞国商贸有限公司”变更为“南京获多满商贸有限公司”。

详查当事人工商档案,登记资料中记载有3名与当事人有关的人员。分别为:股东法定代表人王富荣、股东监事占满英、设立登记变更登记委托代理人李凯。

韩红俊受投诉人王富荣委托,2021年10月28日接受询问时表示,王富荣不认识当事人及当事人相关人员,王富荣自己从未将身份信息借给任何人登记注册南京获多满商贸有限公司。韩红俊表示登记资料中“王富荣”的签字他曾给王富荣看过,王富荣表示并不是他本人的字迹。王富荣同时表示自己90年当完兵后去了广东,在那儿工作生活了二十多年,应该是在广东丢的一代身份证。另外,王富荣从没来南京工作生活过,可能有南京游玩的经历,所以不可能在南京开公司做生意。中国足彩在线当事人如何租得南京市鼓楼区江东北路288号作为经营场所一事,王富荣并不知情,更不会在房屋租赁协议书上签字,合同上的电话号码王富荣也从来没有用过。

调查人员前往当事人登记的住所“南京市鼓楼区江东北路288号 ”实地检查,未发现当事人在此经营。

电话联系当事人,电话接通,接听人表示姓戴,此号码用了十几年了,但是2005年的时候应该还没有使用,不认识李凯及当事人。函约股东占满英,未取得联系。

后电话联系李凯,李凯于2021年8月30日前来我局接受询问,大概在2004年,李凯在一家代办公司上班,那会儿他的负责人叫石姐,由她在外揽这种公司注册登记的活,然后李凯的话负责跑腿去工商大厅递交材料,由于隔了太多年,李凯已经没有这家公司及石姐的联系方式了。当事人登记资料中“李凯”签字经李凯查阅,其表示像是他自己的,至于别人的签字,李凯就不清楚了,他表示这些登记资料都是石姐给的,李凯自己本人并不认识王富荣和占满英,至于当事人如何租得鼓楼区江东北路288号,李凯并不知情。

我局于2021年9月26日前往南京银行和燕路支行(原南京市商业银行和燕路支行)查阅当事人相关开户信息。2021年10月11日,该行提供了当事人账户信息及流水账单。

根据《市场监管总局中国足彩在线撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》(国市监信〔2019〕128号)文件精神,我局于2021年7月8日,对当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的有关情况,通过《国家企业信用信息公示系统》向社会公示。

综上,当事人的股东法定代表人王富荣,是在王富荣不知情的情况下,利用王富荣遗失且失效的身份证,冒用他的身份进行登记的,其设立登记变更登记委托代理人李凯并不认识王富荣,也能佐证这一点。我局通过向社会公示当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的有关情况,公示期内无利害关系人提出异议或提出有关主张。另结合当事人银行账户信息及交易流水来看,办案人员认为,当事人冒用他人身份信息取得公司登记事实成立,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1.王富荣委托书1份,王富荣身份证复印件1份,韩红俊《询问(调查)笔录》1份、韩红俊身份证复印件1份,李凯《询问(调查)笔录》,南京银行和燕路支行提供的当事人银行流水1份,证明王富荣身份被冒用的事实;

2.《国家企业信用信息公示系统》中所公示的当事人信息资料1份,证明我局对当事人涉嫌冒用他人身份信息取得公司登记的情况,通过《国家企业信用信息公示系统》向社会公示的事实;

3.市场监管部门登记档案资料复印件若干页,证明当事人提供虚假材料取得公司登记的事实;

4.市场监管部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2021年11月1日,本局以在南京市鼓楼区人民政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》。当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定。鉴于当事人系不法人员主观故意冒用他人身份信息、提交虚假材料取得登记的公司;给被冒用人带来了信用危机;真正掌控当事人的不法人员,隐匿在被冒用人背后,成了“隐身人”,处于失控状态,容易发生欺诈、伪造、恶意串通、假冒伪劣等严重扰乱市场经济秩序、侵犯他人合法权益的行为;不法人员法律责任无法追究,其不法行为由他人代为受过,性质恶劣,潜在社会危害性极大。《南京市市场监督管理行政处罚自由裁量权适用暂行规则》(宁市监法[2019]302号)第十四条第(五)项列出,“伪造有关证据材料的”应当依法从重处罚。本局决定撤销南京获多满商贸有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京江北新区人民法院提起行政诉讼。行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

南京市鼓楼区市场监督管理局??????

2022年1月11日????? ? ? ??



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